Theo thông tin từ Cơ quan Công an, từ tháng 12/2021 đến nay, đường dây này đã thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính và tổ chức tín dụng, với số tiền chi ra lên tới hơn 110 tỷ đồng. Bằng các thủ đoạn cưỡng đoạt, nhóm đối tượng này đã thu hồi được hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thông báo đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, do Nguyễn Văn Bình (SN 1988, cư trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, cư trú tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) cùng nhiều đồng phạm thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, vào đầu tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã góp vốn thành lập Công ty Cổ phần VFIN. Đến cuối tháng 10/2024, họ tiếp tục thành lập Công ty TNHH VIF, với Bình làm Tổng Giám đốc và Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, họ mở rộng hoạt động, phát triển các chi nhánh, tuyển dụng hàng trăm nhân viên và thuê giám đốc, bộ phận điều hành.

Với chiêu thức “Đầu tư khai thác quản lý tài sản” và “Kết nối tài chính”, hai công ty này ký hợp đồng mua bán nợ xấu với các công ty tài chính, rồi giao thông tin người nợ cho bộ phận pháp lý và IT để xử lý. Mỗi nhân viên được cấp máy tính kết nối mạng và phần mềm để thực hiện việc đòi nợ.

Dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt, nhóm này đã lợi dụng công việc thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản từ những người nợ các tổ chức tín dụng khác. Tổng cộng có hơn 932.000 lượt người vay nợ bị ảnh hưởng bởi hệ thống này. Phương thức đòi nợ của nhóm này đã gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Nguyễn Văn Bình thiết lập một quy trình đòi nợ với các thủ đoạn tàn nhẫn, tìm ra “điểm yếu” của người nợ và người thân để đe dọa, khống chế. Các nhân viên của công ty này được giao nhiệm vụ gửi tin nhắn, email và văn bản đòi nợ theo mẫu có sẵn, thậm chí sử dụng sim rác để liên lạc và gửi những hình ảnh cắt ghép bôi nhọ người nợ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, ảnh cắt ghép do nhóm này tạo ra, trong đó có những hình ảnh đám tang và bôi nhọ người nợ đăng trên mạng xã hội.

Nhằm tăng cường hiệu quả đòi nợ, tổ chức này yêu cầu mỗi nhân viên phải thu hồi ít nhất 15 triệu đồng mỗi tháng. Nhân viên vượt chỉ tiêu sẽ nhận hoa hồng, còn nếu không đạt chỉ tiêu trong 2 tháng liên tiếp sẽ bị sa thải.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã đưa ra quy trình hoạt động che giấu, như quy định không sử dụng lời nói hay tin nhắn đe dọa. Tuy nhiên, thực tế chúng đổ lỗi cho nhân viên khi bị phát hiện vi phạm.

 

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều người khác. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại, là tang vật của vụ án.